Първата френска банка на Crédit Agricole, която урежда сондата за данъчни измами с „свършване на сперма“

Crédit Agricole се съгласи да заплати 88 милиона евро, с цел да уреди първия „ сперма свършващ “ дело за измами с френски данъчни органи, защото прокурорите се заклеха да преследват наказателните си следствия против пет други банки, които могат да се сблъскат с по -високи санкции.  

Споразумението е първото във Франция след шестгодишно следствие на това по какъв начин капиталовите банки сякаш са помогнали на клиентите да заобикалят налозите върху заплащанията на дивиденти и отекват изследвания в други елементи на Европа, в това число Германия, за сходни схеми. 

Френските финансови прокурори обявиха, че Crédit Agricole е кооперативен от самото начало и че това е единствено дребен състезател в типовете покупко-продажби, довели до измамата. Съдия утвърди наказването от 88 милиона евро в понеделник, откакто банката към този момент изплати почти 45 милиона евро на данъчните управляващи. 

Но прокурорите обявиха, че някои други кредитори във Франция са се занимавали с евентуално лъжливо арбитраж на дивиденти в по -голям мащаб и отхвърлиха аргумента, че тези транзакции са „ сива зона “, която не е ясно противозаконна. 

Така наречените „ свършващи кум “ сделки-прякор, получен от латинския за „ с-с “-включени нефренски вложители, които краткотрайно предават акциите си във френска компания на банка във Франция, с цел да се пати налог върху заплащанията на дивиденти в подмяна на комисия.

Без да посочват кредиторите, прокурорите обявиха, че някои са излезли от пътя си, с цел да продават такива покупко-продажби на клиенти и че смятат транзакциите за лъжливи, когато единствената им цел е да основат фискална малка врата.  ; „ Без никакъв позор те биха споделили на клиентите, че това е по какъв начин можете да увеличите дивидента си. “

BNP Paribas, дъщерното му сдружение Exane, Société Générale и Natixis бяха измежду нападените от прокуратурата през 2023 година като част от следствията, споделиха хората по това време. Всички компании отхвърлиха коментар в понеделник, само че към момента оспорват предпоставката на изследванията и незаконността на транзакциите, съгласно двама души, близки до следствията.  

Френският министър на финансите Ерик Ломбард съобщи това лято, че до 4,5 милиарда евро може да бъдат изгубени поради схемата. Жан-Франсоа Бънерт, началник на финансовия прокурор, съобщи, че към момента не е допустимо да се дефинира номер на измамата, само че че мащабът е „ солиден “.

Германските прокурори са били изключително дейни в това, че са били изплащани, откакто са били платени, че са били изплащани, откакто разпоредбите са били на място.

Сондата в Crédit Agricole обхвана интервал, който се връща към 2013 година Адвокат на банката съобщи, че от този момент е донесъл вътрешен надзор, с цел да отпечата практиката. Установено е, че към 2500 транзакции са проблематични, съгласно прокурорите.